Etiqueta: UIF

La UIF reveló detalles de la red financiera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y la familia ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor, sobre el ...

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial el nombramiento de Pablo Gómez, como nuevo titular ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, ...

Un juez federal ordenó levantar el bloqueo sobre las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó en el mes de marzo de 2021, ...

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago ...