Hallan 1,433 mdp de Amílcar Olán en cuenta de banco suizo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al empresario Jorge Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión en Suiza ...
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Etiqueta: UIF
Congelan cuentas a «Pity» Velarde, exfuncionario de Rocha
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno ...
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México recupera 528 mdp del caso Genaro García Luna
La UIF reveló detalles de la red financiera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y la familia ...
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Cuentas de Ernesto Ruffo, congeladas por red de huachicol fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte ...
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UIF congela cuentas de Rocha Moya e hijos, Inzunza y otros implicados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén ...
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UIF bloquea red de 19 personas y empresas vinculadas al delito
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...
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Amplían plazo a Lozoya para investigación por Caso Agronitrogenados
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor, sobre el ...
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Cámara de Diputados recibe nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial el nombramiento de Pablo Gómez, como nuevo titular ...
Seguir LeyendoUnidad de Inteligencia Financiera denuncia a Lozoya y Odebrecht por desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, ...
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Ordenan desbloquear cuentas de esposa de Cabeza de Vaca
Un juez federal ordenó levantar el bloqueo sobre las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, ...
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