La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al empresario Jorge Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión en Suiza con 72 millones de euros.
El monto equivale a unos 1,433 millones de pesos, según información periodística atribuida a la indagatoria de la UIF y difundida este jueves.
Además, el reporte señala que los recursos permanecen en UBS Switzerland AG, mientras la UIF rastrea contratos, transferencias, empresas y vínculos financieros relacionados con Amílcar Olán.
La investigación periodística sostiene que Amílcar Olán obtuvo recursos mediante negocios con Pemex, Dos Bocas, Tren Maya, Tren Interoceánico y venta de medicamentos a gobiernos.
La existencia de la cuenta y su origen deberán acreditarse mediante la investigación oficial; hasta ahora, los reportes públicos atribuyen estos hallazgos directamente a fuentes periodísticas.
Mudanza a Lugano y gastos millonarios
Según la investigación difundida, Amílcar Olán y su familia dejaron Villahermosa en septiembre de 2025 para establecerse en el cantón de Tesino, al sur de Suiza.
Para obtener residencia de larga duración, el empresario habría declarado ingresos anuales cercanos a 17.9 millones de pesos, conforme a los datos atribuidos a la UIF.
La familia rentó una residencia en Lugano por aproximadamente 10 mil francos suizos mensuales, mientras sus hijos fueron inscritos en la escuela TASIS.
La investigación también señala transferencias relacionadas con colegiaturas y movimientos realizados por familiares de Amílcar Olán, operaciones que ahora forman parte del rastreo financiero reportado.
El caso adquiere relevancia porque las autoridades financieras buscan establecer el origen, destino y beneficiarios finales de los recursos, no solamente confirmar la existencia de una cuenta.
Contratos, balasto y huachicol fiscal
Amílcar Olán ganó notoriedad por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y por investigaciones periodísticas sobre contratos obtenidos durante el sexenio anterior.
Entre los negocios señalados aparecen el suministro de balasto para obras ferroviarias, medicamentos y operaciones relacionadas con dependencias y empresas públicas.
Asimismo, el SAT presentó una denuncia ante la FGR contra una empresa vinculada con Amílcar Olán por discrepancias entre combustible ingresado al país y cantidades declaradas.
Sin embargo, estos señalamientos no equivalen a una sentencia y corresponde a las autoridades determinar si existieron delitos, responsabilidades individuales o irregularidades administrativas.
La FGR había sostenido recientemente que no contaba con una investigación contra Amílcar Olán; posteriormente, Claudia Sheinbaum señaló que debe actuar si existen elementos suficientes.
Ahora, el hallazgo atribuido a la UIF coloca el origen de los recursos en el centro de la controversia y obliga a esclarecer su relación con contratos públicos.
Nota relacionada: Capturan al ‘Capitán Sol’, pieza del huachicol fiscal
La pregunta central ya no es solamente cuánto dinero aparece en Suiza, sino cómo se generó, quién lo transfirió y qué relación guarda con negocios gubernamentales.
