El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una enmienda a la orden restrictiva contra CIBanco, permitiendo finalmente el inicio del proceso de liquidación en México.
Cabe recordar que Estados Unidos suspendió el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense luego de que constataron que facilitaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
«Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y de exigir responsabilidades a quienes los apoyan», resaltaron desde el Tesoro de Estados Unidos.
Today, Treasury’s @FinCENnews amended an order to enable the liquidation of Mexico-based financial institution CIBanco. Treasury previously cut off CIBanco’s access to the U.S. financial system after finding that the bank facilitated the laundering of illicit opioid proceeds, and…
— Treasury Department (@USTreasury) April 15, 2026
Dicha modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco», se lee en el comunicado.
A mediados de 2025, la FinCEN emitió órdenes que identificaron a tres instituciones financieras, entre ellas CIBanco, como «fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos».
La institución financiera, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido en aquel entonces, contaba con más de 7 mil millones de dólares en activos totales. Scott Bessent, secretario del Tesoro, aseguró que estos facilitadores financieros permitían «el envenenamiento de innumerables estadounidenses» por mover dinero en nombre de los cárteles.
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«Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos», añadió Bessent.
