CIBanco podrá ser liquidado en México tras ajuste regulatorio del FinCEN
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió ...
Seguir Leyendo
Etiqueta: CIBanco
Revocan licencia a CIBanco; IPAB inicia proceso de liquidación
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que el 10 de octubre de 2025 comenzó el proceso ...
Seguir Leyendo
Adquiere BanCoppel la cartera automotriz de CIBanco
BanCoppel adquirió el portafolio de crédito automotriz de CIBanco, institución acusada de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales por ...
Seguir Leyendo
Tras señalamientos, CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU
A finales de junio pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a la institución financiera CIBanco de ...
Seguir Leyendo
Departamento del Tesoro da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CI Banco y Vector Casa de ...
Seguir Leyendo