El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa; la nueva fecha límite para implementar dichas restricciones será el 4 de septiembre de 2025.
Por medio de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Tesoro resaltó los avances del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los cárteles del narcotráfico.
“El Departamento del Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN
De esta forma, las tres entidades financieras mexicanas tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos.
La decisión del mes pasado de designar a las tres empresas como potencialmente involucradas en lavado de dinero para cárteles de la droga desató el caos en México, a pesar de que las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro indicaban que el impacto en la economía sería mínimo.
