Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno ...

La UIF reveló detalles de la red financiera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y la familia ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será ...

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial el nombramiento de Pablo Gómez, como nuevo titular ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, ...

Santiago Nieto Castillo, ya le entregó el anillo de compromiso a su novia Carla Astrid Humphrey Jordan