UIF bloquea red de 19 personas y empresas vinculadas al delito
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...
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Etiqueta: UIF
Amplían plazo a Lozoya para investigación por Caso Agronitrogenados
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor, sobre el ...
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Cámara de Diputados recibe nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial el nombramiento de Pablo Gómez, como nuevo titular ...
Seguir LeyendoUnidad de Inteligencia Financiera denuncia a Lozoya y Odebrecht por desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Odebrecht, ...
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Ordenan desbloquear cuentas de esposa de Cabeza de Vaca
Un juez federal ordenó levantar el bloqueo sobre las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, ...
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También con AMLO prestanombres de Cabeza de Vaca obtuvo contratos de Pemex
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó en el mes de marzo de 2021, ...
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Cabeza de Vaca acusa a Unidad de Inteligencia Financiera de presentar datos falsos
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago ...
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Congela Unidad de Inteligencia Financiera cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez
Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, giró orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez ...
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