El Departamento del Tesoro de EU y la UIF en México congelaron los activos de múltiples empresas ligadas al CJNG, señaladas de blanquear millones de dólares provenientes del robo de combustible mejor conocido como huachicol.
El gobierno de Estados Unidos y autoridades mexicanas intensificaron este martes su ofensiva contra las estructuras financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al anunciar sanciones y bloqueos contra una red de robo y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol que, según investigaciones, generaba ganancias millonarias para la organización criminal.
Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt
— Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Óscar Juraidini y J. Refugio Ruiz Villagómez como presuntos operadores clave en el esquema, acusándolos de movilizar “decenas de millones de dólares al año” mediante nueve empresas utilizadas para el tráfico ilícito de combustible.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el caso evidencia cómo los cárteles han diversificado sus fuentes de ingresos y consolidado el huachicoleo como una de las actividades criminales más lucrativas, aprovechando vacíos regulatorios y redes empresariales para infiltrar el sector energético.
De acuerdo con la OFAC, tras una alerta emitida en mayo de 2025 al sistema financiero estadounidense, se detectaron 160 reportes de operaciones sospechosas por un valor de 7 mil millones de dólares entre México y Estados Unidos, muchas vinculadas al CJNG.
📢 #ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ
Las investigaciones apuntan a que la red utilizaba empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar recursos de procedencia ilícita, facilitar transferencias internacionales, realizar operaciones en efectivo y adquirir bienes de alto valor, en un esquema que se beneficia de la limitada capacidad de refinación de petróleo pesado en México.
Esta debilidad estructural obliga al país a enviar crudo a refinerías estadounidenses para procesarlo y devolverlo como gasolina, diésel o nafta, una cadena logística que grupos criminales han infiltrado para desviar cargamentos y falsificar certificados de importación.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 11 sancionados por la OFAC (dos personas físicas y nueve personas morales), tras detectar inconsistencias fiscales, financieras y corporativas que podrían estar relacionadas con lavado de dinero.
Autoridades estadounidenses estiman que entre una cuarta y una tercera parte del combustible comercializado en México podría tener origen ilícito, una cifra que refleja la dimensión del mercado negro y el nivel de penetración del crimen organizado en la industria energética.
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Las sanciones incluyen congelamiento de activos, restricciones financieras y prohibiciones comerciales. El caso vuelve a exhibir la fragilidad de los controles binacionales sobre el mercado de hidrocarburos y la capacidad de los grupos criminales para operar dentro de circuitos económicos formales con redes cada vez más sofisticadas.
